Intervention de Albert Allo
Réunion du jeudi 11 juillet 2019 à 14h05
Commission d'enquête sur l'impact économique, industriel et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l'acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique
Albert Allo, directeur adjoint de TRACFIN :
Nous recevons 300 à 400 déclarations de soupçon par jour, qui ne sont pas toutes de qualité. Nous disposons d'un guide d'aide à l'orientation, avec des grilles pour les analyser. C'est sur la base de cette analyse, et en fonction des enjeux, que nous envoyons les dossiers, soit vers une externalisation judiciaire, soit vers les administrations fiscale ou sociale.
S'agissant du CEE, le nombre de déclarations de soupçon n'a jamais été spectaculaire. Nous n'avons jamais dépassé une centaine de dossiers en même temps. En un an et demi, nous avons retenu une cinquante dossiers pour un montant d'une centaine de millions d'euros.
